Rijnland - website - Verslag commissie financiën 11 februari 2002

Beknopt verslag van de bijeenkomst van de Commissie Financiën op maandag 11 februari 2002 in het kantoorgebouw van Rijnland te Leiden; aanvang 13.30 uur n.m.

Aanwezig
de hoogheemraden de heren Baas, voorzitter, en Van der Nagel, plv.-voorzitter;

de leden de heren Bus, Blaas, ing. Van Beek, Kranenburg, Van Leeuwen, ir. Leeuwenburgh en drs. Groen;

de heren Van Wijk (secretaris) en Ketel (adj.-secretaris);

de heer ir. J.D. Heijnis, directeur Werken:

Afwezig m.k.
ir. Haverkamp Begemann (lid)

Publieke tribune: -

I. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder de heer Leeuwenburgh welkom, die als nieuw VV-lid, maar nu nog als belangstellende, voor de eerste keer de bijeenkomst van de commissie bijwoont.

De voorzitter meldt voorts de verhindering van de heer Haverkamp Begemann, die overigens schriftelijke aantekeningen bij de agendapunten heeft ingezonden.

II Verslag vorige commissievergadering d.d. 26 november 2001

De voorzitter doet mededeling van een door de heer Haverkamp Begemann voorgestelde aanvulling bij de presentatie van het project Gebiedsaanpak Gouwe - Wiericke-West (blz. 7/8). De heer Ketel deelt mede dat het ging om een informele presentatie buiten de reguliere agenda zonder besluitvorming waarvoor, evenals bij informele (VV-) bijeenkomsten geldt dat daarvan geen verslag wordt gemaakt.

Overigens onder dankzegging aan de adj.-secretaris ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:

algemeen:

De heer Van Beek deelt mede "weer triest te zijn geworden" bij het lezen van het verslag. Hij is van mening dat de weerslag van discussies en besluitvorming in het algemeen een te optimistische toon ademt en dat hij te weinig terug vindt van zijn inbreng, waarbij hij in het bijzonder refereert aan de behandeling van de concept begroting (punt IV).

Na een korte reactie van de voorzitter, neemt de commissie kennis van het gevoelen van de heer Van Beek.

Blz. 2, punt IVa., concept begroting 2002:

De heer Kranenburg informeert naar de afloop van de waardetaxaties. De heer Van Wijk deelt mede, dat nog 4% aan waarde ontbreekt. Hij bevestigt zijn verwachting dat na verwerking van de thans nog geblokkeerde objecten de geprognosticeerde waardestijging van 60% volledig zal worden gehaald.

Blz. 7, rondvraag:

Desgevraagd door de heer Kranenburg deelt de voorzitter mede, dat het overleg met de gemeente Leiden op 4 december 2001 over de verwerving van de grond naast het nieuwe kantoor aan de Archimedesweg, geen doorgang heeft gevonden wegens verhindering aan Leidse zijde. Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Blz. 7/8, presentatie Gebiedsaanpak Gouwe Wiericke-West:

De heer Bus zegt wat moeite te hebben met de, wat hem betreft summiere, vorm waarop het onderwerp is behandeld. Hij wijst er op dat de ontwikkelde denkrichting invloed heeft op het gebied.

De voorzitter benadrukt dat het thans nog uitsluitend handelt om het ontwikkelen van visies, die nodig zijn om vruchtbaar het gesprek met belanghebbenden aan te kunnen gaan. Er is nog een lange weg af te leggen. Het vervolgtraject onder leiding van de provincie zal zeker nog regelmatig terugkomen in de VV.

III Ingekomen stukken

Brief Woondiensten Aarwoude inzake aanslagen omslag gebouwd/ongebouwd 2001

De commissie neemt met instemming kennis van de afhandeling.

IV Jubileum overeenkomst Holland-Utrecht

Omdat het de heer Kranenburg niet duidelijk is welk doel is gediend met de herdenking, verklaart hij zich tegen het voorliggende voorstel.

Hoewel hij instemt met de herdenkingsbijeenkomst wil de heer Blaas vastgelegd zien dat het geraamde budget hiervoor niet mag worden overschreden.

Omdat de heer Van Beek historisch besef belangrijk vindt, stemt hij gaarne in met het voorstel.

Het college is, aldus de voorzitter, de opvatting toegedaan, dat het ontstaan van een georganiseerde vorm van waterschapsbestuur in het gebied van Rijnland als een dermate belangrijk historische feit beschouwd kan worden, dat daarbij met enige stijl stil gestaan mag worden.

Desgevraagd door de heer Groen wordt medegedeeld dat de kosten via de bestuurssleutel (1/3 1/3 1/3) ten laste van de kostendragers worden gebracht.

Met de tegenstem van de heer Kranenburg (en schriftelijk die van de heer Haverkamp Begemann) en met de budgettaire aantekening van de heer Blaas, adviseert de commissie in meerderheid positief op het voorstel.

V Krediet Boek 2005

Desgevraagd geeft de voorzitter een toelichting op de voorgestelde samenwerking met de Vrije Universiteit bij het tot stand brengen van een wetenschappelijke publicatie.

In verband met de financiering van de uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve, ziet de heer Van Beek graag een overzicht tegemoet van de andere activiteiten, die ten laste van deze reserve zullen worden gebracht.

De heer Haverkamp Begemann heeft schriftelijk gemotiveerd, waarom hij tegen de uitgave van een wetenschappelijk boek "voor de happy few" is.

De aanwezige commissieleden adviseren positief op het voorstel.

VII Krediet implementatie rapportage instrument

Desgevraagd door de heer Kranenburg geeft de heer Van Wijk een toelichting op nut, noodzaak en werking van een rapportagetool. Met het beoogde pakket zijn elders goede ervaringen opgedaan. Het functioneert goed en heeft in de praktijk zijn waarde bewezen.

Op blz. 4 moet de passage die begint met "De kosten fase 3 enz." worden gelezen na de volgende passage die begint met "In de Begroting 2002 enz."

De commissie adviseert positief op het voorstel.

VIII Wijziging Verordening Verontreinigingsheffing Rijnland

Na toelichting van de wijze waarop de tuinbouwbedrijven worden gecontroleerd, adviseert de commissie positief op het voorstel.

IX Aanvullend krediet implementatie Starlims

De heer Groen uit zijn ongenoegen, dat de kredietoverschrijding eerst na afloop van het project wordt gemeld. Hij vraagt zich af hoe er tussentijds is gemanaged en hoe ervoor wordt gezorgd dat zulks in de toekomst wordt voorkomen.

De voorzitter zet uiteen dat tijdens het traject weliswaar kredietoverschrijding werd verwacht, maar dat de omvang daarvan niet geheel duidelijk was. Zorgvuldigheidshalve is toen besloten om de afloop af te wachten om niet twee keer met halve informatie naar buiten te komen. Kredietoverschrijdingen komen tegenwoordig bij automatiseringsprojecten nog maar zelden voor, mede dank zij relatief meer aandacht in de voorbereidende fase. Ook kiest Rijnland bij voorkeur voor standaardpakketten. De aanschafkosten daarvan zijn relatief laag. Wel is het daarbij regel dat aanpassing door middel van maatwerk nodig is.

Nog niet geheel gerustgesteld, stelt de heer Groen de rol van de budgetbewaker aan de orde. Voorts zou hij het reilen en zeilen van het Lab als profitcenter een keer in de commissie aan de orde willen hebben.

Toegezegd wordt dat deze informatie voor een volgende commissievergadering zal worden voorbereid.

Overigens adviseert de commissie positief op het voorstel.

X Krediet uitbreiding apparatuur Laboratorium

De commissie adviseert positief op het voorstel.

XI Krediet inhaalslag procesautomatisering

De commissie brengt haar onbehagen naar voren over het dubbel zo hoge krediet ten opzichte van de in de begroting voorziene kredietraming en over het late moment waarop daar achter wordt gekomen.

De heer Heijnis licht toe dat bij de millenniumovergang kwam vast te staan dat de proces-

automatisering meer aandacht behoefde, met name op het punt van standaardisering. Dat heeft geleid tot een inventarisatie van de Grontmij, waarvan de ramingen in de begroting zijn opgenomen. Daarna kwam vast te staan dat de leeftijd van een aantal installaties ook elektrotechnische aanpassingen noodzakelijk maakt. Hoewel wat laat weten we nu wel wat we moeten doen en hebben we het juiste kostenniveau boven water.

In het projectvoorstel is geen rekening gehouden met de (waterstaatkundige) installaties van de inliggende waterschappen. Deze hebben elk hun eigen automatiseringssystemen.

Voor de uitvoering worden de voor mech./elektrotechnische werken gebruikelijke, onderhandse aanbestedingsprocedures gevolgd, waarbij - zo nodig - rekening wordt gehouden met de Europese voorschriften.

De voorzitter wijst er desgevraagd op dat om budgettaire redenen de afschrijvingstermijn voor PC hard- en software en voor PLC software nader is bepaald op 5 jaar. Voor kantoorautomatiseringapparatuur wordt 3 jaar aangehouden. Gezien de verwachte technische levensduur is een iets langere afschrijvingstermijn verantwoord.

De commissie adviseert positief op het voorstel.

XIII Planstudie Leidse Regio + Duin- en Bollenstreek

Desgevraagd door de heer Van Beek wordt medegedeeld, dat in de Meerjarenraming 2002-2006 beleidsmatig geen rekening is gehouden met de lasten, die uit de planstudie zullen voortvloeien. De werken zullen eerst in 2007 of later gereed komen, zodat de consequenties bij een positief VV-besluit voor de planstudie in de volgende meerjarenraming zullen worden verwerkt.

De heer Van der Nagel licht toe, dat voorshands rekening wordt gehouden met nieuwbouw van de a.w.z.i. Noordwijk op de huidige locatie. De gemeente heeft nog enige tijd om een alternatieve locatie aan te wijzen.

Daarnaar gevraagd door de heer Bus deelt de heer Heijnis mee, dat komende ervaringen met nieuwe zuiveringstechnieken zullen worden meegenomen. De kosten van compactere technieken zijn echter op dit moment nog wel 1,5 à 2 keer zo hoog dan de traditionele technieken. Met het oog op eventuele ruimtenood is het echter zaak goed zicht op de ontwikkelingen te houden.

De commissie adviseert positief op het voorstel.

XV Krediet installeren reservecapaciteit rioolgemaal Zoetermeer

De commissie adviseert positief op het voorstel.

XVI Krediet gemaal en persleiding Veenderveld

Vanuit de commissie wordt er op gewezen dat indien de VV de Nota van Uitgangspunten moet vaststellen (ref. ontwerpbesluit onder punt 1) deze als bijlage bijgevoegd had moeten worden.

Overigens adviseert de commissie positief op het voorstel.

XVIIIc. Uitvoering Stedelijk Waterplan Zoetermeer

Gezien de van de VV verwachte besluitvorming wordt dit onderwerp op voorstel van de voorzitter uit de rubriek Mededelingen gelicht.

De heer Kranenburg vestigt de aandacht op de lange horizon (2010/2020) waarop het plan betrekking heeft in relatie tot de thans verwachte besluitvorming. Een tussentijdse evaluatie zal mogelijk nodig zijn met een nieuw beslismoment. Hij beschouwt de bijdrage van Rijnland als een vaststaand bedrag.

De commissie is het eens met het voorstel niet bij te dragen aan het waterkunstobject. De bijdrage komt daarmee uit op (€ 87.000 minus € 11.500 =) € 75.500. De omvang van deze bijdrage valt de heer Van Beek "reuze mee" en stemt daarom gaarne met het voorstel in.

De commissie adviseert positief op het voorstel.

XVIII Mededelingen

a. Financieringsmethoden

Met instemming neemt de commissie kennis van de mededeling.

b. 2e voortgangsrapportage ontwikkelingssamenwerking

De heer Groen mist in het stuk financiële gegevens over wat tot nu toe met het budget is gedaan. In dit verband vraagt hij om een overzicht van bestede uren. In het algemeen vindt hij dat Rijnland geen verwachtingen moet wekken. De betrokken organisaties dienen kennis in te kopen bij het bedrijfsleven. De heer Groen is er geen voorstander van medewerkers ter beschikking te stellen zolang we zelf bij diverse projecten nog externe expertise moeten inschakelen.De voorzitter wijst er op dat tot nu toe binnen het eerdere VV-besluit is gehandeld. Reis- en verblijfkosten worden geheel vergoed.Met de kritische kanttekening van de heer Groen neemt de commissie kennis van de mededeling.

c. Evaluatie Europroject

De commissie neemt met genoegen kennis van de mededeling.

d. Floriade 2002

De heer Blaas constateert dat het waterschap Groot Haarlemmermeer de deur dicht houdt voor een aanvullende bijdrage. Hij is van mening dat Rijnland in dat geval maar dezelfde opstelling moet kiezen.De heer Groen vraagt wie de verantwoordelijkheid draagt voor het budget. Kennelijk is er gestart vanuit het budget en niet vanuit een plan. Vanwege het ontbreken van een rechtspersoon en de afwezigheid van een partnerovereenkomst, waarin geregeld had kunnen worden hoe je met elkaar omgaat, typeert hij de gang van zaken als een "knullig gebeuren".De heer Van Beek ziet de bui voor Rijnland al hangen als Groot Haarlemmermeer en Verkeer en Waterstaat hun verantwoordelijkheid niet nemen.De heer Van Wijk licht toe dat een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de bijdragende partners, verantwoordelijkheid draagt voor het budget. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft uitdrukkelijk gestipuleerd dat Groot Haarlemmermeer zich niet kan onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid als participant. Inmiddels lijkt het waterschap genegen zijn standpunt te heroverwegen. Ook de Unie van Waterschappen heeft een (financieel) probleem.Voorts deelt de heer Van Wijk mede dat de personele invulling nog niet rond is. De partners moeten zelf de mensen leveren. De tijd dringt evenwel; in april opent de Floriade zijn deuren. De Floriade-organisatie accepteert geen gesloten waterschapsexpositie (boetebeding).De partners dragen alleen het risico voor de waterschapsinzending. Ze zijn geen risicodragende partij in de Floriade-organisatie.De commissie neemt kritisch kennis van de mededeling.

Overige agendapunten

1. Mededelingen

De heer Van Wijk deelt mede dat hedenavond het laatste overleg op ambtelijk niveau met (de nieuwe directie van) Delfland plaatsvindt om te bezien of overeenstemming bereikt kan worden over de laatste geschilpunten betreffende de vergoedingsregeling grensoverschrijdend afvalwater awzi Harnaschpolder. Lukt dat niet dan zal nog een bestuurlijk overleg volgen. De uiterste consequentie van het niet bereiken van een akkoord is het voorbereiden van een eigen zuiveringsinstallatie voor Zoetermeer e.o.Voorts doen de heren Baas en Van Wijk verslag aangaande het verloop van de opstelling van de jaarrekening 2001.Ter informatie:

2. Liquiditeitsprognose 2002

Kennis genomen.

3. Liquiditeitspositie per 11 februari 2002

Kennis genomen.

4. Overzicht bestedingen kredieten onverwachte herstelwerkzaamheden Waterstaat en Waterkwaliteit 2001

Kennis genomen.

5. Overzicht bestedingen Bedrijfsmiddelenkrediet 2001

Kennis genomen.

6 Besluitenlijsten DenH

De heer Van Beek spreekt zijn waardering uit voor de besluitenlijsten. De andere commissieleden sluiten zich hierbij aan.Overigens kennis genomen.

7 Actielijst

Ter afhandeling van het eerste actiepunt geeft de heer Van Wijk een nadere toelichting. Nadat in 2000 de aanslagregeling van AGV door een rechterlijke uitspraak was afgekeurd, heeft Rijnland zelf de aanslagen in Amsterdam-West opgelegd. De aanvankelijk scepsis ten aanzien van het betalingsgedrag is bijzonder meegevallen: op dit moment staat nog 4½% als onbetaald open. Vanaf 2001 wordt bij de aanslagregeling weer samengewerkt met AGV.Overigens kennis genomen.

8 Rondvraag

Naar aanleiding van de mededeling onder punt XVIIIg van de VV-agenda, vindt de heer Blaas het jammer dat Provinciale Staten zich terughoudend opstellen ten aanzien van de optie dijkring 14. Voorts betreurt hij dat Groot Haarlemmermeer het fusieproces nog steeds frustreert.
De voorzitter repliceert dat Rijnlands standpunt ter zake van dijkring 14 genoegzaam bij de provincie bekend is. Wellicht dat over 15 à 20 jaar de geesten hiervoor wel rijp zijn.
Voorts mist de heer Blaas informatie over de verlenging van de zittingstermijn van de algemene besturen. Omdat bestuurders zich in principe verbonden hebben aan een termijn van vier jaar is verlenging van die termijn niet voor een ieder een vanzelfsprekende zaak.
De heer Groen informeert naar het resultaat van de in de bijsluiter geboden mogelijkheid om via internet informatie te krijgen of een beroep te doen op de kwijtscheldingsregeling. De heer Van Wijk geeft daarop een toelichting, waaruit blijkt dat van internet nog maar spaarzaam gebruik wordt gemaakt door belastingplichtigen.
De heren Blaas, Kranenburg en Bus melden verhinderd te zijn de VV-bijeenkomst bij te wonen.

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter om 16.45 uur de vergadering.Aldus vastgesteld in de bijeenkomst van de Commissie Financiën d.d. 8 april 2002.